일부 새로운 소식통 인터뷰와 문서에 따르면 리치몬드의 리버 록 카지노 관리자들은 현장 직원들이 거액의 현금 거래로 인해 서류 기록을 경신하고 있다는 경고를 받은 것으로 알려졌습니다. 찢어진 문서는 고액 도박꾼들이 캐나다 자금 세탁 방지 기관의 조사를 우회하고 있을 가능성을 암시했을 수 있습니다.

문서 파쇄 혐의는 이제 브리티시 컬럼비아 카지노에서 수행된 대규모 자금 세탁 계획과 관련된 규정 준수 문제 중 하나로 부상했습니다. 이 문제에 정통한 글로벌 뉴스 소식통에 따르면 BCLC(BCLC) 경영진은 2017년 4월에 열린 회의에 대해 그레이트 캐나디안 게이밍의 경영진에게 경고했습니다.

글로벌 뉴스가 입수한 데이터와 문서에 따르면 현재 리버락 카지노를 운영하고 있는 그레이트 캐나디안 게이밍 경영진은 현재 진행 중인 브리티시 컬럼비아 자금 세탁 조사에 관여한 리치몬드 갬블스의 대규모 현금 거래 준수 여부를 논의하기 위해 BC 복권 경영진을 만나달라는 요청을 받았습니다.

BC 복권의 기업 보안 담당 부사장인 로버트 크로커는 캐나다 경영진에게 개인정보 보호, 테러 자금 조달, 자금 세탁 방지 조치와 관련하여 BCLC가 규정 준수 책임을 매우 심각하게 받아들이고 있음을 알리는 이메일을 보냈습니다. 크로커는 이메일을 통해 향후 논의 사항도 캐나다 경영진에게 알렸습니다.신용카드 현금화

빅 머니 거래가 핀트랙에 보고되지 않았을 수 있습니다
위에서 언급한 바와 같이, 2017년 4월 21일 회의 설명에 따르면 그레이트 캐나디안 게이밍 경영진은 그날 특정 시간대에 리버 락 카지노 직원들이 거액 거래에 대한 서류 기록을 파기하고 있다는 BCLC 조사관들의 주장에 대해 통보받았습니다. 그럼에도 불구하고 문제의 금전 거래는 도박장이 캐나다 금융거래 및 보고서 분석 센터(핀트랙)에 보고서를 제출해야 하는 10,000 캐나다 달러 한도 이하였습니다.

회의 성명에 따르면, 이러한 금전 거래 기록의 실행 혐의로 인해 핀트트랙에 의심스러운 통화 거래로 보이는 내용을 알리는 문서가 제출되지 않았을 가능성이 있습니다. 위에서 언급했듯이 핀트트랙 가이드라인에 따르면 카지노는 10,000캐나다달러 이상의 모든 합산 거래를 보고해야 하며, 플레이어가 24시간 동안 거래한 것으로 간주됩니다.

금전 거래 보고서의 파쇄 혐의로 인해 당국은 일부 특히 대규모 현금 거래를 눈에 띄지 않을 수 있습니다. 당분간 캐나다의 다양한 금융 사업체와 도박장의 재무 보고서를 모니터링하고 보고 요건을 위반할 경우 필요한 조치를 취할 책임은 핀트랙에게 있습니다. 소액결제 현금화