브리티시컬럼비아주 자금세탁 조사위원회는 매일 청문회를 계속하며 브리티시컬럼비아주 카지노가 수년에 걸쳐 채택한 관행에 대한 수많은 필수 정보를 수집하고 있습니다. 월요일에 전 BCLC 조사관 마이크 힐러로부터 조사관들이 거액의 현금 구매를 가져오는 것은 중국 고위 관리들의 습관일 뿐이라고 지적받았습니다.

브리티시 컬럼비아에서 직접 게임을 하는 것은 수년 동안 광범위한 논의의 대상 중 하나였으며, 아시아계 하이 롤러들은 항상 리치몬드 지역을 도박 활동에서 매력적으로 여겼습니다. 리버 록 카지노와 같은 카지노는 지난 20년 동안 수백만 달러의 현금 구매를 환영했으며, 더 많은 금액이 20캐나다 달러 지폐로 채워진 더플백에서 나왔습니다.

이것은 지난 몇 주 동안 컬런 위원회가 듣고 있는 주요 정보입니다. 3주차 일일 청문회가 시작되면서 어떻게 이런 일이 일어났는지에 대한 자세한 내용이 공개되었고, 브리티시 컬럼비아 복권 회사의 한 고위 직원이 이러한 활동에 대해 설명하려고 노력했습니다. 조사 과정에서 자금 세탁에 대한 우려가 제기되었습니다.

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힐러 씨는 리버 락 카지노의 일상적인 게임 활동에 대한 조사를 시작하자마자 자금 세탁의 징후를 발견했다고 말했습니다. 가방에는 도박에 뛰어들고 중국 게임 활동을 지원하는 20장의 캐나다 달러 지폐가 가득했습니다. 이 사건은 카지노 부지에서 개인이 직접 도박을 하는 동안 자주 발생했습니다. 당시 크라운 컴퍼니에 대한 우려가 제기되었습니다.

컬런 위원회는 카지노 자금 세탁이 통제 불능 상태라고 들었습니다
이것은 고위 직원들이 리치몬드 리버 록 카지노에서 제공된 상당한 구매에 대해 합리적인 설명을 찾으려고 했을 때입니다. 2013년 당시 크라운 컴퍼니의 기업 보안 및 규정 준수 담당 부사장이었던 브래드 데마리스는 카지노 조사관들에게 도박을 하면서 거액의 현금을 구매하는 것은 중국 선수들이 익숙한 문화적인 일일 수 있다고 말했습니다.

앞으로 있을 더 많은 청문회
2012년에는 중국인들이 여행 중 캐나다로 현금을 가져온 것으로 알려져 브리티시컬럼비아주 복권은 아시아 선수들이 분야에 관계없이 현금으로 일하는 것을 선호한다는 이론에 더욱 확신을 갖게 되었습니다. 힐러 씨는 이 문제를 면밀히 모니터링하고 조사하고 있었습니다. 신용카드 현금화

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2014년에는 브리티시 컬럼비아의 유명 지하 은행을 대상으로 한 보고서를 작성했습니다. 그는 중국의 하이 롤러가 도박 활동을 통해 지하 경제에 활력을 불어넣고 있다는 점을 분명히 했습니다. 이 보고서는 결국 크라운 코퍼레이션의 상사로부터 아무런 피드백이나 반응을 얻지 못했습니다. 힐러는 헤로인 밀매를 감시하는 아시아 범죄 조직에 대한 전문적인 경험을 바탕으로 BCLC에서 일할 준비가 되어 있습니다. 소액결제 현금화

컬런 위원회, 후진 자금 세탁 프로토콜에 대한 청문회 개최
수사관들은 조직 범죄 조직원들이 도박 활동에 높은 현금을 제공하여 자금 세탁을 가능하게 하는 이전에 논의된 모델을 확인했습니다. 또한 플레이어는 돈을 빌린 후 나중에 중국의 해당 범죄 조직에 반환했습니다. 자세한 자금 세탁 세부 사항은 이번 주에 내부자를 통해 공개될 예정입니다.온라인카지노